ST凯利(300326) - 关于改聘公司总经理、拟任董事会秘书的公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-104 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于改聘总经理、拟任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王冲先 生提交的书面辞职报告，根据工作内容调整和经营管理的实际需要，王冲先生申请辞去 公司总经理职务，辞职后王冲先生将继续担任公司董事长、公司董事会战略委员会主任 委员、公司董事会提名委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，王冲先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，王冲先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王冲先生的原定总经理任期为 2025 年 5 月 11 日至 2028 年 5 月 10 日。 同时，根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会审核通过，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任刘庆女 士为董事会秘书的议案》，决议拟聘任刘庆女士为公司董事会秘书。 ...