汉仪股份(301270) - 第三届董事会第二次会议决议公告

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、 苗丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-059 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有 ...