钧崴电子(301458) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 ...