时空科技(605178) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

北京新时空科技股份有限公司董事会 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合 劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上收规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了审核，具体情况说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （六）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事 专门会议同意提交公司董事会审议。综上，公司已按照相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》 ...