时空科技(605178) - 2025年第三次独立董事专门会议决议

北京新时空科技股份有限公司 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2025 年第三 次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 22 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认 真审议，会议形成了如下决议： 一、 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 独立董事认为：公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电 子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威"）100%股权并向公司控股股东、实际控制 人宫殿海发行股份募集配套资金，有利于增强公司竞争力，提高公司持续经营能 力，改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交 董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股 ...