津膜科技(300334) - 第五届董事会第九次会议决议公告

天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-077 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议通知于 2025 年 10 月 12 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 22 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、 谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先 生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树 华先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符 ...