津膜科技(300334) - 关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》，因公司非独立董事尚有空缺，为保障公司董事会 的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 经控股股东航膜科技发展集团有限公司推荐，第五届董事会提名委员会资 格审查，公司董事会拟提名黄艺先生担任公司第五届董事会非独立董事候 选人，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》，为加强公司发展规划和资本运营管理等 工作，经公司总经理提名，并经第五届董事会提名委员会任职资格审查后， 董事会同意聘任乐良才先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通 过之日至第五届 ...