海特生物(300683) - 第九届董事会第五次会议决议公告

f证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-043 武汉海特生物制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 ...