海特生物(300683) - 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新 法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治 理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 根据《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司治理结构的调整情况，公司对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请股东 大会授权管理 ...