海特生物(300683) - 董事会秘书工作细则

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《武汉 海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 公司设立证券事务部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董 ...