浙江建投(002761) - 第四届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-101 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月22日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合 通讯形式召开。会议通知已于2025年10月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。 应参加本次会议表决的董事10人，实际参加本次会议表决的董事10人，会议由董事长陶关 锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报 告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）、浙江省二建建 设集团 ...