三孚新科(688359) - 三孚新科：第四届董事会第二十二次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册 ...