三孚新科(688359) - 三孚新科：关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委 员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日 召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选夏海先生为公 司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事并调 整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-042 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 公司董事会近日收到非独立董事黄瑞新先生提交的书面辞职报告，因工作调 整原因，黄瑞新先生向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职 后仍在公司任职。 （二）非独立董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州三孚新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，黄瑞新先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄瑞 ...