三孚新科(688359) - 三孚新科：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-041 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22 日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与 监事或监事会有关的内部制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用，并对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款 ...