三孚新科(688359) - 三孚新科：内部控制制度

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 广州三孚新材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，根据自身经营环境，制定本 制度。本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 ...