美新科技(301588) - 美新科技股份有限公司授权管理制度

美新科技股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美新科技股份有限公司股东会议事规则》《美新科 技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 公司股东会对董事会的授权； 美新科技股份有限公司授权管理制度 （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大事项应当按照 ...