天域生物(603717) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-096 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本 次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10:00 以现场结合远程通讯的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公 司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 (一)《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议 案》 鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 规要求完成了监事会取消设置、"股东大会"表述调整为"股东会"等事项，为 使本次发行预案中关 ...