上海石油化工股份(00338) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 2005年12月7日第五屆董事會第六次會議審議通過 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議第一次修訂 2023年1月18日第十屆董事會第二十六次會議第二次修訂 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第三次修訂 第一章 總則 第一條 為完善中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司 股票上市地證券交易所發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監 管規則（以下簡稱「有關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會薪酬與考核委 員會（以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會轄下的專門委員會，主要負責制定和審查董 事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方 案；制定公司董 ...