上海石油化工股份(00338) - 董事会提名委员会议事规则

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議審議通過 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第一次修訂 第一章 總則 第一條 為規範中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的產生，優化董事會成員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所 發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則（以下簡稱「有 關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會提名委員會（以下簡稱「提名委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是公司董事會轄下的專門委員會，向董事會負責，主要負責就遴 選、審核公司董事、高級管理人員人選及其任職資格，擬定選任程序和標準等事項向董 事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執 ...