双塔食品(002481) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-068 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 10 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2025年三季度报告》。 公司第六届董事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定。 具体内容详见刊登在2025年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 ...