南山智尚(300918) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-095 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096 ）。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表及财务信息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...