五洲医疗(301234) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 10 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权 ...