力生制药(002393) - 第七届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-063 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月15日以书面方式 发出召开第七届董事会第五十三次会议的通知，会议于2025年10月22日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度 报告全文的议案》； 具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届 董事会非独立董事的议案》； 公司第七届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规的规 定以及相关监管要求，由公司控股股东天津金浩医药有限公司提名，经公司第七届董事会提 名委员会第八次会议 ...