力生制药(002393) - 天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法（2025年10月）

天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法 天津力生制药股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公 司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律法规以及上级单位相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第六条 本办法适用于力生制药，所属企业可结合自身发展阶段、管理模式和行业性质， 参照本办法或制定本企业内部控制管理办法开展内部控制管理工作。 第二章 职责分工 第七条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，批准发布内部控制年度评价报告。 公司主要领导是内控体系工作第一责任人，负责组织建立健全覆盖各业务领域、部门、岗位及 所属企业，全面有效的内部控制。 第八条 审计委员会负责审查公司内控制度，定期评估风险管理状况，提出完善风险管理 的建议，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第九条 经理层负责组织内部控制的日常运行。 天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法 第二条 本办法所称内部控制（简称"内控"），是由董事会、经理层和全体员工实施的， 旨在实 ...