五洲医疗(301234) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开 公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 ...