五洲医疗(301234) - 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 3、依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 ...