五洲医疗(301234) - 董事会提名委员会工作规则（2025年10月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 机构人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成。其中，由独立董事担任的委员不少 于两名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。委员任职期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...