五洲医疗(301234) - 独立董事专门会议制度（2025年10月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作 水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议系指 ...