五洲医疗(301234) - 董事会审计委员会工作规则（2025年10月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会审计委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第七条 审计委员会因委员辞职或被免职等原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在审计委员会委员人数 1 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其 ...