五洲医疗(301234) - 五洲医疗：对外担保管理制度（2025年10月修订）

二〇二五年十月 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 对外担保管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法 规以及深圳证券交易所业务规则、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公 司的对外担保，视同公司行为，按照本制度规定执行。公司控股子公司应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公 ...