五洲医疗(301234) - 五洲医疗：董事会战略委员会工作规则（2025年10月修订）

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二五年十月 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，完善内部 控制体系，提升规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 机构人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员任期届满前，非因法定或者《公司章程》规定事 由，不得被无故解除职务。 战略委 ...