多瑞医药(301075) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-089 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出,并 于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公 司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审 ...