无线传媒(301551) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-039 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年10 月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中董方、杨静、郭晓武、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议， 公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和 主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实反映了公司2025 年第三季度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《20 ...