光正眼科(002524) - 光正眼科：内部控制基本制度（2025年10月）

光正眼科医院集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 第一条 为加强光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《光 正眼科医院集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; ...