海泰科(301022) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-169 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实 到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的 ...