潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件

山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司 | | | 签订<金融服务协议>的议案》 | 5 | | 议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监 | | | 事会的议案》 | 13 | | 议案三：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则> | | | 的议案》 | 52 | | 议案四：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则> | | | 的议案》 | 55 | | 议案五：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制度> | | | 的议案》 | 58 | 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第三次临 时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的 ...