HKE HOLDINGS(01726) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKE Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1726） 股東週年大會通告 茲通告HKE Holdings Limited（「本公司」）謹 訂 於2025年11月27日下午三時正假座香 港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2416室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核 綜 合 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (A) 重選許利發先生為執行董事； (B) 重選龐錦強教授為獨立非執行董事； (C) 重選張國仁先生為獨立非執行董事； (D) 重選林琳女士為獨立非執行董事；及 (E) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 之 薪 酬。 3. 重新委任中匯安達會計 ...