亚太资源(01104) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1104） （認股權證代號：2478） 股東週年大會通告 茲通告 亞 太 資 源 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 一 日（星 期 五） 上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層舉行股東週年大 會，藉以處理下列事項： * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告。 2. 宣派末期股息。 3. (a) i. 重選李成輝先生為董事 ii. 重選林蓮珠女士為董事 (b) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金。 4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐 ...