光正眼科(002524) - 光正眼科：董事会议事规则（2025年10月）

光正眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 条 为了进一步规范光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《光正眼科医院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 1.2 条 本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改 而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。 第二章 董事会办公室 2.1 条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 2.2 条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 2.3 条 董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第三章 会议及提案 3.1 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 条 董 ...