光正眼科(002524) - 光正眼科：独立董事工作制度（2025年10月）

光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战 ...