光正眼科(002524) - 光正眼科：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）

光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《光正眼科医院集团股 份有限公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利 益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...