OKURA HOLDINGS(01655) - 2025年股东週年大会通告

茲通告Okura Holdings Limited（「本公司」）謹訂於2025年11月21日（星期五）下午1 時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會（「2025年股東週年大 會」），藉以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01655） Okura Holdings Limited 2025年股東週年大會通告 (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，並按照香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的股份（「股份」） 或可轉換或兌換為股份的證券，或附有可認購任何股份及╱或出售或轉讓 本公司庫存股份（其具有上市規則賦予該詞的相同涵義）（「庫存股份」）（如有 及倘上市規則允許）的類似權利的購股權或認股權證，並發出或授出可能須 行使該等權力的售股要約、協議及購股權 ...