OKURA HOLDINGS(01655) - 用於股东週年大会的代表委任表格

Okura Holdings Limited （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01655） （地址） 或 如其未克出席則由本公司之公司秘書 （附註3） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義出席本公司謹訂於 2025年11月21日（星期五）下午1時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行的股東週年大會（「2025年股東週年大會」）及其任 何續會，並於會上對任何決議案或動議代表本人╱吾等發言及表決。本人╱吾等的代表獲授權依照下列指示 （附註4） 就下列決議 案表決： | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 接納及採納本公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務 | | | | | 報表以及董事（「董事」）及獨立核數師報告。 | | | | 2(i). | 重選香川裕先生為執行董事。 | | | | 2(ii). | 重選松﨑裕治先生為獨立非執行董事。 | | | | 3. | 授權董事會（「董事會」）釐定截至2026年6月30日止年度的董事薪 | | | | | 酬。 | | | | ...