创联控股(02371) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chuanglian Holdings Limited 創聯控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2371） 股東週年大會通告 茲通告創聯控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十八日（ 星期四）下午 三時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心20樓2009-18室 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 審 議以下事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜 合財務報表暨本公司董事會及核數師報告； 2. (a) 重選李嘉先生為本公司執行董事（「董事」）； (b) 重選梁兆基先生為獨立非執行董事； (c) 重選王淑萍女士為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 重新委任信永中和（ 香港）會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董 事會釐定其酬金。 以本公司特別事項的方式，考慮並酌情通過 ...