金石亚药(300434) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 22 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或网络方 式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事郑志勇先生和 独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事 长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www. ...