富士莱(301258) - 第五届董事会第三次会议决议公告

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事 会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-057 苏州富士莱医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 22 日上午 10 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编 ...