丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-062 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订 后的《丽珠医药集团股份有限公司章程（待提交股东大会审议）》已于本公告日 披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...