风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通 知了公司的高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-037 董事会会议召开和出席情况 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 以上议案详细内容公布于巨潮网 www.cninfo.com.cn/new/index 备查文件 第三届董事会第十四次会议决议 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》，认可公 司编制的 2025 年第三季度报告，同意对外 ...