奥拓电子(002587) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-053 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 2025年10月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第四次会议。通知已于2025年10月16日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出 席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事邹奇先生以通讯方式参与表 决。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号： 2025-054）。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限 ...