丽珠集团(000513) - 关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-064 丽珠医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月23日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案。现将有关详情公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年 修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况， 董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，并根据相关规定对《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称" ...